以實際活動、資金路徑與持續責任為討論起點；資料性説明，不構成監管結論。
01客户誰使用服務、誰簽約、服務面向哪裏？
02價值是否儲存餘額、兑換貨幣或安排借貸？
03流轉資金或價值如何進入、轉移、結算與退出？
04責任誰控制系統、賬户、合作方及持續義務？
準備路徑
把工作拆成可審閲的五個階段。
不同項目的順序、資料深度與監管溝通要求會不同；以下僅展示準備工作的常見結構。
- 01業務與資金流整理功能、參與方、流轉與邊界。
- 02主體與控制人梳理股權、治理、角色和責任。
- 03材料與控制環境準備制度、系統、人員與文件目錄。
- 04溝通與問詢按實際要求補充説明與可核對資料。
- 05持牌後／交割後持續管理變化、運營與合規責任。
交易與持續責任
讓盡調問題在簽約前出現，而不是在交割後浮現。
若討論持牌公司收購，可先把監管與牌照、控制與治理、資金與負債、系統與外包等範圍列出。沒有公開、可核實的項目資料時，不展示價格或在售狀態。
預約諮詢
先把業務事實放到桌面上。
填寫基本聯繫資料和業務説明後，我們會由人工確認。請不要在首次表單上傳身份證件、銀行密碼、客户交易明細或其他敏感資料。
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